En una operación conjunta entre el Ministerio Público y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones, se logró la detención de 51 personas vinculadas a una extensa red de fraudes tributarios que superaría los $240 mil millones. Entre las regiones figura la de Antofagasta. Según lo informado por 24 Horas, durante el operativo se logró desmantelar una organización criminal compuesta por 7 clanes que operaban a lo largo del territorio nacional. Estos grupos se encuentran actualmente bajo investigación por delitos que incluyen asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos. La denominada Operación Tributos se llevó a cabo con éxito, desplegando a personal policial para allanar 83 domicilios ubicados en diversas regiones del país, incluyendo Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos. Así, concurrió la identificación de más de 100 empresas vinculadas a esta red delictiva. Algunas de estas empresas operaban desde el año 2015, emitiendo facturas ideológicamente falsas y exportaciones ficticias y/o adulteradas. Se estima que se han detectado cerca de 100 mil facturas falsas, las cuales fueron dirigidas a más de 3.300 contribuyentes. Fuente: La Tercera
En una operación conjunta entre el Ministerio Público y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones, se logró la detención de 51 personas vinculadas a una extensa red de fraudes tributarios que superaría los $240 mil millones. Entre las regiones figura la de Antofagasta. Según lo informado por 24 Horas, durante el operativo se logró desmantelar una organización criminal compuesta por 7 clanes que operaban a lo largo del territorio nacional. Estos grupos se encuentran actualmente bajo investigación por delitos que incluyen asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos. La denominada Operación Tributos se llevó a cabo con éxito, desplegando a personal policial para allanar 83 domicilios ubicados en diversas regiones del país, incluyendo Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos. Así, concurrió la identificación de más de 100 empresas vinculadas a esta red delictiva. Algunas de estas empresas operaban desde el año 2015, emitiendo facturas ideológicamente falsas y exportaciones ficticias y/o adulteradas. Se estima que se han detectado cerca de 100 mil facturas falsas, las cuales fueron dirigidas a más de 3.300 contribuyentes. Fuente: La Tercera