El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella criminal este lunes ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, en la que acusa a los hermanos Manuel y Pablo Astudillo, representantes de Maquinarias Industriales Astudillo Hermanos Ltda, así como al contador David Atienzo y otros posibles responsables, por diversos delitos tributarios. Según lo relatado por el medio Timeline, la querella se centra en los delitos de uso y facilitación de facturas falsas, presentación maliciosa de facturas falsas y aumento malicioso del crédito fiscal de IVA. Los hermanos Astudillo enfrentan acusaciones relacionadas con la presentación de declaraciones de impuestos falsas y el aumento fraudulento del crédito fiscal de IVA, mientras que el contador Atienzo es señalado como autor de facilitación de facturas falsas. El caso se originó a raíz de un exhaustivo proceso de auditoría llevado a cabo por el SII en la Dirección Regional de Antofagasta, en el marco de la aplicación del Modelo de Gestión de Cumplimiento Tributario. La auditoría se realizó durante el periodo comprendido entre agosto de 2018 y julio de 2019. La auditoría reveló la existencia de un grupo empresarial operado por los hermanos Astudillo, con los mismos representantes legales y socios, que participaban en distintas empresas del grupo. Este grupo facilitaba facturas falsas con el objetivo de aumentar fraudulentamente el crédito fiscal de IVA. El perjuicio fiscal identificado en la querella asciende a la impresionante suma de $58.570.913.030. Más de $22 mil millones corresponden a perjuicio fiscal por diferencias de impuestos determinados en la cadena de IVA entre 2018 y 2022, y cerca de $36 mil millones al perjuicio fiscal por la declaración maliciamente falsa de gastos y/o costos por el Impuesto de Primera Categoría, amparado en facturas falsas emitidas entre 2019 y 2022. Se reveló que Maquinarias Industriales Astudillo Hermanos Ltda. fue receptora y traspasadora de IVA crédito fiscal de 11 empresas relacionadas, las cuales emitieron facturas falsas con la única finalidad de disminuir los impuestos a pagar. Con información de: Timeline
En una operación conjunta entre el Ministerio Público y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones, se logró la detención de 51 personas vinculadas a una extensa red de fraudes tributarios que superaría los $240 mil millones. Entre las regiones figura la de Antofagasta. Según lo informado por 24 Horas, durante el operativo se logró desmantelar una organización criminal compuesta por 7 clanes que operaban a lo largo del territorio nacional. Estos grupos se encuentran actualmente bajo investigación por delitos que incluyen asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos. La denominada Operación Tributos se llevó a cabo con éxito, desplegando a personal policial para allanar 83 domicilios ubicados en diversas regiones del país, incluyendo Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos. Así, concurrió la identificación de más de 100 empresas vinculadas a esta red delictiva. Algunas de estas empresas operaban desde el año 2015, emitiendo facturas ideológicamente falsas y exportaciones ficticias y/o adulteradas. Se estima que se han detectado cerca de 100 mil facturas falsas, las cuales fueron dirigidas a más de 3.300 contribuyentes. Fuente: La Tercera
El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella criminal este lunes ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, en la que acusa a los hermanos Manuel y Pablo Astudillo, representantes de Maquinarias Industriales Astudillo Hermanos Ltda, así como al contador David Atienzo y otros posibles responsables, por diversos delitos tributarios. Según lo relatado por el medio Timeline, la querella se centra en los delitos de uso y facilitación de facturas falsas, presentación maliciosa de facturas falsas y aumento malicioso del crédito fiscal de IVA. Los hermanos Astudillo enfrentan acusaciones relacionadas con la presentación de declaraciones de impuestos falsas y el aumento fraudulento del crédito fiscal de IVA, mientras que el contador Atienzo es señalado como autor de facilitación de facturas falsas. El caso se originó a raíz de un exhaustivo proceso de auditoría llevado a cabo por el SII en la Dirección Regional de Antofagasta, en el marco de la aplicación del Modelo de Gestión de Cumplimiento Tributario. La auditoría se realizó durante el periodo comprendido entre agosto de 2018 y julio de 2019. La auditoría reveló la existencia de un grupo empresarial operado por los hermanos Astudillo, con los mismos representantes legales y socios, que participaban en distintas empresas del grupo. Este grupo facilitaba facturas falsas con el objetivo de aumentar fraudulentamente el crédito fiscal de IVA. El perjuicio fiscal identificado en la querella asciende a la impresionante suma de $58.570.913.030. Más de $22 mil millones corresponden a perjuicio fiscal por diferencias de impuestos determinados en la cadena de IVA entre 2018 y 2022, y cerca de $36 mil millones al perjuicio fiscal por la declaración maliciamente falsa de gastos y/o costos por el Impuesto de Primera Categoría, amparado en facturas falsas emitidas entre 2019 y 2022. Se reveló que Maquinarias Industriales Astudillo Hermanos Ltda. fue receptora y traspasadora de IVA crédito fiscal de 11 empresas relacionadas, las cuales emitieron facturas falsas con la única finalidad de disminuir los impuestos a pagar. Con información de: Timeline
En una operación conjunta entre el Ministerio Público y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones, se logró la detención de 51 personas vinculadas a una extensa red de fraudes tributarios que superaría los $240 mil millones. Entre las regiones figura la de Antofagasta. Según lo informado por 24 Horas, durante el operativo se logró desmantelar una organización criminal compuesta por 7 clanes que operaban a lo largo del territorio nacional. Estos grupos se encuentran actualmente bajo investigación por delitos que incluyen asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos. La denominada Operación Tributos se llevó a cabo con éxito, desplegando a personal policial para allanar 83 domicilios ubicados en diversas regiones del país, incluyendo Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos. Así, concurrió la identificación de más de 100 empresas vinculadas a esta red delictiva. Algunas de estas empresas operaban desde el año 2015, emitiendo facturas ideológicamente falsas y exportaciones ficticias y/o adulteradas. Se estima que se han detectado cerca de 100 mil facturas falsas, las cuales fueron dirigidas a más de 3.300 contribuyentes. Fuente: La Tercera